“好友”全是托!加了个投资理财的50人群49个骗子剩下一个是自己

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2018年6月,株洲的周先生到益阳市公安局朝阳分局报案,称身份被人盗用注册了公司,导致自己很多个人业务无法办理。警方调查发现,这家“智通财富”公司,毫无任何金融活动备案资质,但却正在大量招徕股民,通过虚假身份“专业荐股”的方式诱导大伙进行投资。公司正式运营三个月来,已非法获利上千万元。警方随后将该团伙一网打尽,目前,该案正在移送起诉中。

身份被盗注册“智通财富”公司

11名犯罪嫌疑人落网

为了让受害者深信不疑,在诈骗开始前,犯罪团伙售先要对微信进行一番包装,通过搜索微博、论坛,下载他人图片,仿制他人信息,将朋友圈打造成被仿冒对象的微信朋友圈。

这种打造朋友圈的行为俗称“养号”,根据警方调查,在犯罪分子手中,一个微信号账户,最多要养半年时间,才开始用于实施诈骗。

来自重庆的向女士,就是这样被拉入了微信群。在微信群“好友”的鼓动下,王女士试着在平台交易,初期果真尝到了甜头,随后王女士逐步追加投资,最终在平台内共计亏损十万余元。

据了解,项目建成后,宁夏测震台网和强震动台网的密度将明显增强,实现以县级行政区划为单位的地震烈度速报,最大程度减少地震造成的人员伤亡和损失。将实现在震后5-30秒内产出并向政府机构、广电媒体、重大工程、社会公众发布包括预警震级、定位、烈度、到达时间的地震预警信息;震后1-2分钟产出并向应急机构、新闻媒体、社会公众发布包括震级、时间、地点等基本参数的地震自动速报信息;震后2-5分钟产出并向应急机构、新闻媒体、社会公众发布包括仪器测定的地震烈度分布和地震动分布情况的地震烈度速报信息;在震后30分钟-24小时将会产出并向应急机构、科研单位提供包括动态震动图、震源参数、大地震烈度分布等内容的灾情评估灾信息;在震后较长时期内,可以向研究地震学、地震工程学、抗震设防区划、工程抗震的高等院校、科研机构、建设部门提供基础数据。

顺着线索,警方对这个“益阳智通财富信息咨询有限公司”展开侦查,很快,一个组织严密、分工明确、涉案极广的电信诈骗组织浮出水面。

女子受蛊惑投资“锐菱创汇”

截至目前,该项目已完成52个新建台站场址的勘选测试工作和360个建设台站的征租地工作,并已全面开工建设270个一般站。正式实施的28个基础站土建工程计划今年8月底完成。(完)

2018年7月31日,经益阳市公安局朝阳分局统一调度指挥,在益阳春天小区、益阳太古城,对电信诈骗的嫌疑人实施集中收网。至此,益阳市公安局朝阳分局,成功破获了“0731电信诈骗案”。

同时,宁夏地震烈度速报与预警系统产出的海量地震观测资料将为地球物理学、地质学、地震工程学等领域的研究提供可靠的资料。

目前该案正在移送起诉中。

让人意想不到得的是,牵出此起大案的,竟是警方月前收到的一条“身份盗用”举报。

向女士不知道的是,从一开始,她就落入了诈骗分子精心设计的陷阱中。因为这家“智通财富”公司内部早已规定,一个微信群人数上限不超过50人,群里面仅有2至3个“进攻对象”,其余的则全是公司内部员工,目的就是发布虚假信息,蒙骗股民。也就是说,向女士看到赚了大钱的那些“群友”,全都是托。

益阳市公安局朝阳分局刑侦大队大队长 周胜华:嫌疑人一般利用一个时段,会对后台程序数据清零,资金流、信息流 很难掌握,耗费了很大的人力物力 ,到各个地方出差取证,难度还是特别大。

据警方调查,注册了“智通财富”公司的犯罪嫌疑人卜某,先后从个人和其他渠道,非法购买了300余个微信账户,并分给十余名员工,以小组的形式负责维护,每个小组设有组长进行统一管理,通过冒充股票专家、挣钱股民等不同身份互相当托,诱骗受害人进行投资理财,受害人损失越大,公司获利就越多。

警方摸排确认,2017年2月份以来,犯罪嫌疑人胡某、卜某就以“益阳智通财富信息咨询有限公司”为掩护,招聘王某某、单(读:善)某某等十余名工作人员,分工协作,通过大量注册虚假微信账号,从网上购买公民个人信息,冒充证券公司员工批量添加受害人微信。通过引导受害人投资“锐菱创汇”虚假期货交易平台,致使受害人在该平台投资亏损,骗取受害人财物。

掌握犯罪证据后,2018年7月31日,警方对犯罪嫌疑人实施集中收网。

益阳市公安局朝阳分局刑侦大队副大队长 黄钢:我们有一个群里面有49个人都是嫌疑人,我们说这个老师很厉害,每天让我挣五万、十万,另外人也说老师厉害,我也挣了,他也挣钱了,受害人看别人都挣钱了,就投资这个平台。

查实“养号”行骗套路

益阳警方接到报案后,立即摸排,发现此时这家公司已经搬走。凭借多年的办案经验,警方认为这个“智通财富”公司正在涉嫌从事违法活动。

打着“公司免费荐股,永不收费”的名号,从上午开盘后,犯罪嫌疑人每隔一两个小时,就会向添加的社交好友发送消息,表示自己手中有好的股票推荐,且永不收费。股民如果感兴趣的话,就会被拉入专门的社交荐股群,列为优质客户,重点“进攻”。

“智通财富”内藏犯罪集团

2018年6月,株洲市民周先生发现,自己的身份信息被人利用,竟在益阳注册了一家“益阳智通财富信息咨询有限公司”。

警方提醒市民,此类型电信诈骗案非常典型,大都是以投资期货交易为幌子,受害人被骗后常常难以察觉。所以,市民在收到陌生人推荐的投资理财信息后,一定要引起高度警惕。同时,在投资理财时应当保存好相关凭证、交易明细、通话记录、聊天记录等证据,一旦遇到诈骗,将便于后期追索损失。

冻结违法所得280万元

此次集中收网共计抓获嫌疑人11名,扣押作案用的电脑14台、手机67部、电话卡800余张、冻结违法所得280万元。犯罪嫌疑人对犯罪实施供认不讳。

就这样,股民们在“智通财富”公司的推荐下,纷纷投身“锐菱创汇”虚假投资平台,一群所谓的“好友”和“股票专家”,则通过话术,引导受害人将资金汇入犯罪团伙控制的资金账户后,股民最终亏得血本无归,而钱全都流入“智通财富”公司囊中。

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